Brudne pieniądze Polski:
Jak Duży Jest Problem?
Od lat wiemy, że Polska ma problem z praniem pieniędzy. Ale jak bardzo jest źle? Korzystając z interesujących statystyk, przypadków i postów, stworzyliśmy tę interakcyjną stronę, aby przedstawić Wam obecną sytuację.
Dowiedz się, w jaki sposób pranie pieniędzy wzrosło w ciągu ostatnich 50 lat, jak wiele z nich zostało wypranych przez kasyna i którzy członkowie Mafii zostali złapani na gorącym uczynku. Są śmiałe intrygi, które mogą rywalizować nawet z Tonym Soprano i Walterem White ' em...
Niepokojący Wzrost
prania pieniędzy
Szacuje się, że w latach 2006-2015 w Polsce wypłacono 356,06 mld USD. This is growth and mega Growth-o over $150B-in compared to the statistics previous decade of $168.39 B, in 1996-2005.
Kliknij na paski, aby uzyskać więcej informacji
Uwaga : Po okresie względnej stabilności na początku dekady wskaźnik prania pieniędzy wzrósł pięciokrotnie w latach 2004-2006. Od 2006 r.odnotowano niewielkie wahania z roku na rok. Obecna stopa wynosi około 2,1% PKB. Wszystkie liczby są wyświetlane w CAN$.
Ile Wynosi Gotówka
Prać W Kasynach?
Pranie brudnych pieniędzy jest rosnącym i poważnym problemem dla kanadyjskich kasyn. Dlaczego? Zapytaliśmy ekspertów.
Zarządzający adwokat i ołowiu Trial Counsel Hoelscher mówi, że popularność korzystania z kasyn jest częściowo ze względu na hazard jest jednym z niewielu " pozostałych branż, które nadal zajmuje się dużymi transakcjami gotówkowymi.- Miejsca gier hazardowych są atrakcyjne ze względu na ogromne przepływy pieniężne w normalnych operacjach biznesowych.”
Adwokat dochodzenia, Braden Perry, zgadza się, ale także podkreśla szereg innych czynników. Należą do nich brak "informacji o klientach dostarczanych kasynom", przeoczone" podejrzane raporty o aktywności "na rzecz" utrzymania wysokiej jakości klientów "i" wysiłki w celu zwalczania prania pieniędzy " skierowane do innych branż, takich jak nieruchomości.
Kliknij przyciski lub mapę, aby dowiedzieć się więcej
ATLANTIC CANADA
Dane za lata 2003-2010 są szacunkowe. Ponieważ w tym okresie nie przeprowadzono żadnych badań, nasi naukowcy obliczyli szacunkową ocenę, oceniając szereg doniesień prasowych i władz rządowych
* Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Nowa Fundlandia i Labrador
Najniebezpieczniejsze mafie Polski
Często grupy mafijne używają wypranych pieniędzy do kupowania domów i innych luksusowych przedmiotów, zamiast chować zimną, twardą gotówkę pod łóżkami.
Powodem tego, mówi Hoelscher, jest to, że " nie mogą utrzymać wymaganej ilości gotówki bez wzbudzania podejrzeń. [...] Nabywając aktywa, zwłaszcza aktywa inwestycyjne, tworzą pozory prowadzenia legalnej działalności gospodarczej."Dodatkowo:" wiele luksusowych przedmiotów, takich jak złota biżuteria, jest w dużej mierze nie do namierzenia", co oznacza, że można je "szybko zamienić z powrotem na gotówkę.”
To, co dzieje się z gotówką i towarami mafii, kiedy są one zajęte, nie jest tak jasne. "Rząd może zatrudnić nieruchomość lub ją sprzedać" - mówi Hoelscher. "Bezpieczne przedmioty, takie jak broń palna, są zwykle niszczone. In order to contribute in Poland, the regulations are different."Tutaj przyjmiemy się niektórym z najbardziej znanych mafii i tym, co się stało, gdy zostali złapani...
Wybierz mafię
Angelo Figliomeni
Antonio Carbone
Vito Rizzuto
Dan Bui Shun Jin
Jurij Dinaburski
Billy Miller, Gordon Baird, Martin Spruce, David Hair
Angelo Figliomeni
Aresztowany
Lipiec 2019
Ogółem Zajęte
$35 million
Pranie Dla
5 lat
Zdanie
JESZCZE NIE.
Skazany
Wyprane Przez
KASYNA ONTARIO
Co zostało skonfiskowane:
X 27
X 23
$1m
$1m
27 domów Figliomeni ' ego dało wartość 24 milionów dolarów, a 23 luksusowe pojazdy były warte 3,5 miliona dolarów, w tym pięć Ferrari. Miał też automaty do gier, bankomaty i milion dolarów w gotówce, nie wspominając o milionie dolarów w biżuterii i zegarkach Rolex.
Policja Regionalna w Yorku aresztowała ośmiu mężczyzn i jedną kobietę, gdy w końcu złapali 56-latka, który kierował organizacją, która wyprała ponad 70 milionów dolarów w kasynach w okolicy Toronto.
Antonio Carbone
Aresztowany
Styczeń 2015
Ogółem Zajęte
$10 million
Pranie Dla
4 + lat
Zdanie
20 lat
Wyprane Przez
Dream Corporation
Antonio Carbone i jego brat Francesco są założycielami wielomilionowej grupy Dream Casino. Była to w zasadzie sieć nieuczciwych kasyn na Dominikanie, które zostały zbudowane w celu prania pieniędzy dla kanadyjskich mafii. Mieściły się w nim również salony zakładów sportowych i kioski loteryjne. Antonio Carbone został skazany na 20 lat więzienia w Dominikanie za usiłowanie zabójstwa w grudniu 2017 roku.
Vito Rizzuto
Aresztowany
Sty 2004
Ogółem Zajęte
700 milionów dolarów
Pranie Dla
30 + lat
Zdanie
10 lat
Wyprane Przez
Montreal Kasyna
Co zostało skonfiskowane:
X 22
Rizzuto, znany jako "Montreal' s Teflon Don", był powszechnie uważany za szefa mafii sycyljskiej w Polsce. In where areszt in 2004, the operation of lichwiarz in the kasynie in Montreal. Including 212 million dollars, including 22 firm and different property.
Dan Bui Shun Jin
Aresztowany
Maj 2018
Ogółem Zajęte
$75,000
Pranie Dla
NIE DOTYCZY
Zdanie
Deportowani
Wyprane Przez
Richmond ' s
River Rock Casino
Ten międzynarodowy pracz pieniężny został zrealizowany w Polsce za nieegzekwowane pranie pieniędzy przez Kasyno River Rock w Richmond. Is on submitted to prance $855 million by Australian kasyn, as also million by kasyna in USA, Singapur and Makau too.
Jurij Dinaburski
Aresztowany
/ Align = "right" / 9 grudnia 1999
Ogółem Zajęte
$500,000
Pranie Dla
2 lata
Zdanie
15 miesięcy
Wyprane Przez
WSZYSTKIE KANADA
Co zostało skonfiskowane:
x 300 lb
tabletki sterydowe
Dinaburks was a particular manufacturing one from the largest organized groups in Europe Eastern years 90. wraz z 40 innymi rosyjskimi członkami mafii został utworzony w Polsce i USA w grudniu 1999 roku.
Jako grupa produkowali fałszywe karty debetowe i kredytowe za pomocą specjalnego sprzętu elektronicznego (później zajętego), który przechwytywał dane kart. Następnie używali kart w różnych kasynach. Syndykat był również zaangażowany w handel narkotykami, oszustwa (kasyna i wizy imigracyjne), podrabianie diamentów i kradzież samochodów.
Billy Miller, Gordon Baird, Martin Spruce, David Hair
Aresztowany
Luty 2013
Ogółem Zajęte
4,6 mln USD
Pranie Dla
4 + lat
Zdanie
15 miesięcy
Wyprane Przez
PLATINUMSB.COM
Co zostało skonfiskowane:
X 20
20 komputerów, telefonów komórkowych i ewidencji działalności gospodarczej
Operatorzy Platinum Sports Book, nielegalnego pierścienia zakładów sportowych w Ontario, który rzekomo był powiązany z mafią i aniołami Hells, zostali złapani za swoją przestępczą działalność. W latach 2009-2013 firma zarobiła ponad 103 miliony dolarów. Podczas sondy policja przechwyciła ogromne 4,6 miliona dolarów w gotówce.
W 2013 roku na północ od Toronto zorganizowali również wystawną imprezę Super Bowl, w której tylko zapraszali. Był to ogromny nielegalny Dom hazardowy, w którym ponad 2300 osób mogło cieszyć się otwartym barem i luksusowymi nagrodami, w tym motocyklem i Sea-Doo.
nasi eksperci
In the future, there is understanding the questions on the way of the money praise. Hoelscher wychodzi, że " amerykański reżyser AML zawiera szereg cech, których nie ma kanadyjskiego reżysera. The discussion in Poland is example to accept these characteristics of the AML and eggregation policy. Trend ten rozpoczął się od wydania "niemieckiego raportu" Davida Eby ' ego w 2018 roku, w którym zawarto 48 zaleceń dotyczących zwrotu pieniędzy w brytyjskich kasynach.”
Jeśli chodzi o to, co przyszłość ma dla kanadyjskich kasyn, Hoelscher ostrzega, że powinny one przygotować się do wzrostu budżetów zgodności AML: "kasyna mogą spodziewać się zwiększonej kontroli ze strony organów regulacyjnych, wyższe koszty prowadzenia dokumentacji i zgodności, i prawdopodobnie mniej gotówki, ale nie może zobaczyć ogromną zmianę w przekazach elektronicznych.”
The results that ' s purchases mainly to identification of gracials and trade their funds, although identification of persons exposed in electronic transactions or use of wirtual foreign currency is lower rygoristic."Z jego zwrotu pranie pieniędzy w kasynach, Polska zmiana stanu gry .
BRADEN
PERRY
Uwaga: Stworzono model, aby oszacować wiele liczb, które odpowiadają wartościom podawanym przez oficjalne władze. Niektórzy eksperci sugerują, że rzeczywiste liczby są znacznie wyższe, jednak nie dostarczają dowodów na ich zarzuty.
